Última actualización: Agosto 2026 | Documento de Transparencia Editorial

Transparencia Editorial (EEAT): pinup.com.ec es un portal informativo independiente y de reseñas de afiliados. No somos el operador del casino, no gestionamos cuentas de usuario ni procesamos transacciones financieras. La información contenida en esta página describe las políticas de verificación e identidad aplicadas oficialmente por la empresa operadora (Carletta N.V.) conforme a las regulaciones vigentes.

1. Marco Legal y Objetivos

Carletta N.V. aplica procedimientos de Conoce a Tu Cliente (KYC) bajo las Regulaciones AML/CFT de Curazao para verificar la identidad de sus jugadores y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

• Verificación Oportuna: La verificación de identidad puede ser solicitada durante el proceso de retiro o en cualquier momento a discreción de Carletta N.V. para garantizar la integridad continua del perfil del usuario.
• Acceso a Funcionalidades: Solo los jugadores completamente verificados pueden acceder a la gama total de funciones de la plataforma, incluyendo el retiro de ganancias.
• Restricciones: No completar los procesos KYC requeridos puede resultar en acceso restringido o en la suspensión de la cuenta.

2. Documentos Requeridos para la Verificación

Bajo las Regulaciones AML/CFT de Curazao, los jugadores deben presentar los siguientes documentos para completar la verificación de su cuenta:

2.1. Prueba de Identidad

Se requiere una imagen o escaneo en color y claro de uno de los siguientes documentos oficiales con foto emitidos por el gobierno:

• Pasaporte (página principal con foto).
• Cédula de ciudadanía o documento nacional de identidad (anverso y reverso).
• Licencia de conducir (anverso y reverso).
• Tarjeta de residencia oficial, donde aplique.

Selfie de Confirmación: Adicionalmente, se requiere una fotografía del usuario sosteniendo el documento presentado junto a su rostro para confirmar la autenticidad y comprobar que la cuenta pertenece a la persona titular. La foto debe mostrar claramente el rostro completo y la información del documento sin reflejos, desenfoques ni obstrucciones.

2.2. Prueba de Domicilio

Un documento emitido dentro de los últimos seis (6) meses que muestre con claridad el nombre completo del titular y su dirección de residencia. Se aceptan los siguientes documentos:

• Factura de servicios públicos (agua, luz, gas).
• Estado de cuenta bancario.
• Contrato de arrendamiento válido.

2.3. Estándares de Calidad de Documentos

Para evitar retrasos en la aprobación, todos los archivos enviados deben cumplir con las siguientes especificaciones:

• Ser copias a color (se rechazarán escaneos o fotocopias en blanco y negro).
• Ser completamente legibles y sin alteraciones digitales o físicas.
• Mostrar todos los bordes y esquinas del documento.
• Estar libres de reflejos de luz, sombras o elementos que obstruyan la visibilidad.

2.4. Documentación Adicional

Carletta N.V. se reserva el derecho de solicitar información complementaria en cualquier momento, lo que puede incluir:

• Prueba de titularidad sobre los métodos de pago utilizados.
• Declaración y prueba de Origen de Fondos (SoF) u Origen de Patrimonio (SoW).
• Copias notarizadas o certificadas de los documentos enviados.

3. Verificación de Métodos de Pago

Para garantizar la transparencia, titularidad y uso legítimo de los fondos, Carletta N.V. exige que todas las transacciones financieras cumplan estrictamente con las siguientes normas:

• Solo Uso Personal: Los jugadores deben utilizar únicamente medios de pago (tarjetas bancarias, billeteras digitales, cuentas) registrados a su propio nombre. El uso de cuentas o tarjetas de terceros está estrictamente prohibido.
• Correspondencia entre Depósitos y Retiros: Cuando sea técnicamente viable, los retiros deben procesarse hacia el mismo método utilizado para realizar los depósitos. Si se requiere un método alternativo, este debe ser verificado y confirmado previamente como propiedad del jugador.
• Prohibición de Transacciones en Efectivo: No se aceptan ni entregan fondos en efectivo físico. Todas las operaciones se realizan exclusivamente por canales digitales e instrumentos financieros rastreables.
• Requisitos Comprobatorios: La empresa se reserva el derecho de solicitar extractos bancarios o capturas de pantalla del perfil de la billetera virtual para confirmar la propiedad del método de pago.

4. Consecuencias del Incumplimiento

El incumplimiento o la falta de envío de la documentación completa exigida puede derivar en la denegación de transacciones, retención temporal de fondos, restricción de acceso o suspensión definitiva de la cuenta en la plataforma del operador.